La investigación penal en contra de Molina se inició a raíz de una denuncia realizada ante la Fiscalía Federal, a cargo del Dr. Pedro Simón.
La Fiscalía Federal procesó a un ex empleado de la Unidad de Atención Integral de la Anses con asiento en Frías, quien está acusado de estafa y defraudación a la Administración Pública e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.
La medida fue dispuesta por el Dr. Pedro Simón en el marco de una investigación que nació a raíz de la denuncia formulada por la titular de la Udai de Frías, cuando se descubrió el ardid de un empleado de apellido Molina. Según consta en la investigación judicial, Molina —quien fue despedido cuando se descubrió que cometió otro ilícito— en febrero del 2016 habría utilizado la tarjeta “Argenta” de una jubilada y con ella no solo había realizado un préstamo por $15.000 sino que también realizó compras de materiales.
A raíz de las averiguaciones se estableció que el acusado, con los datos de la víctima, había realizado una operación en donde la damnificada debía devolver la plata en 40 cuotas, descuento que se producía mes a mes, ocasionándole un perjuicio económico a la víctima y a la Administración Pública.
Cuando la damnificada advirtió que le descontaban de sus haberes por operaciones que ella no había realizado denunció el caso. La Fiscalía, a través de análisis de extracciones y otras medidas estableció que era el acusado quien habría realizado tales préstamos y compras.
Las maniobras de defraudación se habían realizado hasta el año 2017. A través de las averiguaciones se estableció que tales operaciones tenían algunas irregularidades, tales como falsificación de firmas e información que solo tenía la titular.
Además, se determinó que esta jubilada no era la única víctima ya que del análisis de documentación se determinó que Molina cobró indebidamente retroactivos y la primera liquidación de sueldo de otro jubilado.
En el año 2018 fue despedido de la repartición por sus maniobras fraudulentas. Ante todas las evidencias recolectadas, el Dr. Simón ordenó la imputación del acusado sin prisión preventiva, por el momento.